Paraísos fiscais entram no radar da PF em investigação sobre grupo de Lulinha

Toda organização criminosa, seja envolvida com tráfico de drogas, armas ou crimes de colarinho branco, enfrenta um problema depois de acumular dinheiro: como guardar, movimentar e proteger os recursos sem deixar rastros? É aí que entram empresas de fachada, contas no exterior, paraísos fiscais e estruturas financeiras capazes de dificultar o trabalho dos investigadores.

Segundo informações atribuídas à investigação da Polícia Federal e reveladas pela VEJA, esse tipo de preocupação também aparece nas mensagens atribuídas ao grupo investigado por suposto envolvimento com Lulinha e a lobista Roberta Luchsinger. As conversas mostram discussões sobre a possibilidade de manter dinheiro fora do Brasil e apontam Liechtenstein e a Suíça como destinos avaliados.

Liechtenstein é um pequeno principado europeu situado entre a Áustria e a Suíça, conhecido por seu sistema financeiro e por estruturas empresariais utilizadas internacionalmente. De acordo com a reportagem, Roberta teria prospectado instituições financeiras e orientado Gustavo Gaspar, apontado como sócio de Antônio Carlos Camilo Antunes, o chamado “Careca do INSS”, sobre a abertura de uma empresa no país.

As mensagens, segundo a investigação, também revelariam que Roberta apresentou alternativas de bancos suíços. Poucos dias depois, ela e Lulinha teriam viajado para a Europa, enquanto a lobista mencionava encontros com instituições financeiras. Para os investigadores, a sequência dos fatos merece atenção justamente porque combina prospecção financeira, criação de estrutura empresarial no exterior e deslocamentos internacionais.

Uma das mensagens analisadas pela PF teria chamado ainda mais atenção. Roberta relatou ter recebido do ex-marido, o ex-delegado Protógenes Queiroz, uma informação segundo a qual seria difícil “prender” recursos mantidos em bancos de Liechtenstein. Para os investigadores, a busca por uma estrutura naquele país poderia indicar uma tentativa de blindagem patrimonial, hipótese que ainda precisa ser comprovada no curso das investigações.

E não é apenas o dinheiro no exterior que aparece nas mensagens. Segundo a reportagem da VEJA, a Polícia Federal também encontrou referências a grandes quantias mantidas em espécie. Conversas entre Roberta e seu motorista fariam referência a valores guardados em malas, inclusive entre roupas e objetos pessoais.

Um episódio de março de 2023 teria produzido uma espécie de contabilidade informal. O motorista enviou registros indicando 500 mil de um lado e 90 mil de outro, sem especificação da moeda. Na sequência, segundo o material investigativo, Roberta teria determinado a entrega de 193 mil em espécie ao empresário Fernando Bittar, apontado pela PF como integrante do grupo investigado.

É justamente a combinação desses elementos que torna o caso particularmente sensível. Uma coisa é possuir recursos, realizar investimentos ou manter patrimônio no exterior, algo perfeitamente legal quando devidamente declarado e compatível com as normas tributárias e financeiras. Outra, completamente diferente, seria utilizar estruturas internacionais para ocultar patrimônio de origem ilícita ou dificultar sua localização pelas autoridades.

É nesse segundo cenário que a investigação procura avançar.

As mensagens fazem parte do conjunto de elementos analisados pela Polícia Federal nos inquéritos que apuram suspeitas de tráfico de influência, corrupção, organização criminosa e venda de prestígio junto ao governo federal envolvendo Lulinha, Roberta Luchsinger e outros personagens.

Por enquanto, é fundamental separar investigação de condenação. Mensagens, viagens, contas no exterior e movimentações financeiras podem constituir indícios, mas não comprovam, sozinhos, a prática dos crimes investigados. Cabe à Polícia Federal aprofundar a apuração, rastrear a origem e o destino dos recursos e demonstrar, caso exista, a conexão entre o dinheiro e eventuais negócios ilícitos.

Mas o episódio acrescenta mais uma camada a uma investigação que já envolve suspeitas de influência, contratos públicos e circulação de dinheiro. Se a PF conseguir comprovar que houve tentativa de esconder recursos ou patrimônio de origem criminosa fora do País, a dimensão do caso poderá aumentar consideravelmente.

Porque dinheiro ilícito não desaparece.

Ele muda de lugar.

Pode sair de uma mala, passar por uma empresa, atravessar uma fronteira e chegar a uma conta bancária do outro lado do mundo. O trabalho da investigação é justamente refazer esse caminho.

E, neste caso, a pergunta que fica é simples e incômoda: por que um grupo sob investigação estaria preocupado em criar estruturas financeiras em Liechtenstein e na Suíça e, ao mesmo tempo, movimentar grandes quantias em dinheiro vivo?

A resposta, agora, cabe à Polícia Federal encontrar.