Operação da PF mira suposto esquema bilionário de lavagem de dinheiro ligado ao PCC

Uma operação bilionária contra o crime organizado

A Polícia Federal deflagrou a Operação Exchange para desarticular uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas. A investigação tem como foco um sofisticado esquema financeiro que, segundo a PF, movimentava recursos por meio de criptoativos, grandes operações bancárias, transporte de dinheiro em espécie e empresas de fachada.

Entre os alvos estão pessoas e empresas que já haviam sido sancionadas pelo governo dos Estados Unidos por supostos vínculos com o PCC. Uma das presas é Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, apontada pelas autoridades norte-americanas como colaboradora de Victor Henrique de Oliveira Shimada, empresário considerado peça-chave no esquema e que, até o momento, não foi localizado.

Ao todo, foram cumpridos 24 mandados judiciais em São Paulo. A Justiça também determinou o bloqueio de bens, valores e criptoativos de até R$ 10,4 bilhões, um dos maiores sequestros patrimoniais já relacionados a investigações dessa natureza.

Segundo as autoridades americanas, Shimada teria participado da lavagem de mais de US$ 30 milhões ligados ao PCC. Empresas no Brasil e em Portugal também aparecem entre as investigadas.

Os investigados poderão responder por crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outras infrações que venham a ser identificadas durante o andamento das investigações.

A defesa de Victor Shimada informou que só se manifestará após ter acesso integral aos autos do processo e aos elementos da investigação.